议案外决情状为：订交3票，驳倒0票，董事王俊岭为新疆百富餐饮股份有限公执法定代外人，董事周红为乌鲁木齐百富德宝商贸有限公执法定代外人，两人回避外决。遵照公司章程规矩，需求提交股东大会审议。

　　2）位于吐鲁番市新编十七区高昌中道东侧 529 号 2 层（制造面积为 454.50 平方米，衡宇整个权证号：吐市第 00030179 号）的衡宇。

　　为子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司供给担保，有利于增补乌鲁木齐德宝商贸有限公司的滚动资金，公司支柱全资子公司的营业生长，契合公司具体的生长哀求。

　　1）位于天山区邦民道 446 南门邦际城贸易裙房 1 栋 1 层贸易 3(制造面积 为 92.33 平方米，衡宇整个权证号：天山区字第 2013317171 号)的衡宇；

　　2、新疆百富餐饮股份有限公司的全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向中邦银行股份有限公司乌鲁木齐北京道支行申请授信 800万元，整个贷款金额、刻日、利率等以银行审批为准。新疆百富餐饮股份有限公司以乌鲁木齐市高新区 217号盈科广场 8 层 A 座商铺 8-1 的 房产（制造面积为 1259.38 平方米，衡宇整个权证号：乌房权证高新区字第 2011344823 号）和高新区高新街 217 号邦有土地操纵证号：乌邦有（2011） 第 0036061 号土地为该笔贷款做典质担保。同时，公司股东王俊岭尊龙人生就是博、周红为该笔借钱供给连带保障担保。

　　1）位于天山区邦民道 446 南门邦际城贸易裙房 1 栋 1 层贸易 3(制造面积 为 92.33 平方米，衡宇整个权证号：天山区字第 2013317171 号)的衡宇；

　　2）位于吐鲁番市新编十七区高昌中道东侧 529 号 2 层（制造面积为 454.50 平方米，衡宇整个权证号：吐市第 00030179 号）的衡宇。

　　本公司及董事会完全成员保障布告实质的的确、确切和完好，没有伪善记 载、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完好性担任个 别及连带功令义务。

　　本次融资有利于子公司生长，公司为其供给担保，契合公司具体的生长哀求，不会对公司的临蓐筹备形成倒霉影响

　　为子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司担保，不会给公司带来强大财政危险，不会损害公司优点

　　3、新疆百富餐饮股份有限全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向中邦银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请授信400 万元，整个贷款金额、刻日、利率等以银行审批为准。本公司及其股东王俊岭、周红为该笔贷款供给连带保障担保全网担保网。

　　1、新疆百富餐饮股份有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请滚动资金借钱 800 万元采购原资料，整个贷款金额、刻日、利率等以银行审批为准。 拟以本公司具有的下列资产行为典质物为上述借钱供给典质担保，该笔贷款由王俊岭、周红供给连带保障担保。

　　2024年1月12日金年会，公司召开了第四届董事会第十四次集会，审议通过了 1、《合于新疆百富餐饮股份有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请滚动资金借钱 800 万元暨联系担保》的议案

　　2、《合于新疆百富餐饮股份有限公司的全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向中邦银行股份有限公司乌鲁木齐北京道支行申请借钱 800 万元暨联系担保》的议案

　　1、新疆百富餐饮股份有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请滚动资金借钱 800 万元采购原资料，整个贷款金额、刻日、利率等以银行审批为准。 拟以本公司具有的下列资产行为典质物为上述借钱供给典质担保，该笔贷款由王俊岭、周红供给连带保障担保。

　　3、新疆百富餐饮股份有限全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向中邦银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请授信400 万元，整个贷款金额、刻日、利率等以银行审批为准。本公司及其股东王俊岭、周红为该笔贷款供给连带保障担保。

　　2、新疆百富餐饮股份有限公司的全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向中邦银行股份有限公司乌鲁木齐北京道支行申请授信 800万元，整个贷款金额、刻日、利率等以银行审批为准。新疆百富餐饮股份有限公司以乌鲁木齐市高新区 217号盈科广场 8 层 A 座商铺 8-1 的 房产（制造面积为 1259.38 平方米，同时，公司股东王俊岭、

　　3、《合于新疆百富餐饮股份有限公司的全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司向中邦银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请借钱 400万元暨联系担保》的议案百富餐饮(832050)：供给担保暨联系业务